Фінансували провокації до Дня Незалежності: СБУ блокувала криптообмінники у Києві
Служба безпеки України заблокувала мережу підпільних криптообмінників у столиці. За словами відомства, через них щомісяця проводили до 30 млн грн, частина з яких йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності.
Джерело: СБУ
Деталі: СБУ пояснює, що підпільні криптообмінники дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.
Їхніми послугами користувалися здебільшого люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney тощо.
Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів.
Мережа працює від початку 2021 року і вже "обслужила" понад 1000 "клієнтів". Зловмисники "відмивали" майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.
Силовики провели 5 обшуків у "офісах" в Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці, вилучили комп’ютери, мобільні термінали, готівки в іноземній валюті на мільйон гривень, печатки й документи.
Відкрито справу за статтями "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення" та "відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом".
