Найбільший європейський банк оштрафують за відмивання грошей

Загальний обсяг штрафів за відмивання грошей, які американські фінрегулятори накладуть на британський банк HSBC, становитиме 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє "Газета.Ру" з посиланням на телекомпанію Sky News.

Опублікована влітку доповідь верхньої палати конгресу США стверджувала, що HSBC виступав як фінансист для підозрілих клієнтів, зокрема з Сирії та Ірану.

"Культура, яка панувала в HSBC протягом довгого часу, була "брудною", - цитувало тоді Reuters сенатора-демократа Карла Левіна, який очолює підкомітет з розслідувань.

У пресі повідомлялося і те, що мексиканські наркокартелі могли відмивати гроші, скориставшись банківськими послугами HSBC.

У заяві банку з приводу доповіді сенату США було сказано, що цей документ демонструє "важливі уроки для всієї банківської індустрії, які допоможуть запобігти можливості використання світової фінансової системи нелегальними структурами".

ЗМІ також повідомляли, що банк і американські регулятори проводять переговори з питання претензій, висунутих владою США до HSBC.

Нагадаємо, в червні італійська прокуратура запідозрила Банк Ватикану у відмиванні грошових коштів сицилійської мафії.