НБУ оштрафував банк, п'ять небанківських фінустанов, а "Укрпошту" застеріг

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

• "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
• ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
• ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
• ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
• ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
• ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.