Мережу магазинів відомої франшизи напівфабрикатів викрили в ухиленні від сплати податків

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему ухилення від сплати податків, побудовану на так званому "дробленні бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться, що її організували власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що продавали заморожені напівфабрикати. Загальна сума несплачених податкових зобов'язань становить понад 20 млн грн, що є особливо великим розміром, зазначили правоохоронці.

Слідство встановило, що власники мережі діяли за попередньою змовою групою осіб. Вони повністю контролювали весь цикл діяльності – від виробництва до продажу продукції.

За інформацією БЕБ, фігуранти, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, застосували механізм "дроблення бізнесу" саме для того, щоб мінімізувати податкові зобов'язання. З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) ІІ групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації.

Така схема дозволила фігурантам уникнути переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ та вищих ставок податку на доходи фізичних осіб, підкреслили в БЕБ.

Також встановлено, що частина заробітної плати працівникам виплачувалася неофіційно, готівкою, без утримання і сплати ПДФО, єдиного соціального внеску та військового збору.

Крім цього, слідство зафіксувало факти спроб легалізації незаконно отриманих коштів, зокрема через придбання об'єктів рухомого та нерухомого майна.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо:

Державна податкова служба викрила суттєві порушення в одній з популярних мереж магазинів дитячих іграшок, яка працює в Києві та області.

За інформацією ДПС, діяльність мережі була організована через ФОП – платників єдиного податку. Попри те, що усі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям фактично видавали документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки.