Крупный медицинский центр пластической хирургии подозревается в уклонении от уплаты налогов
В Закарпатье расследуют уклонение от уплаты налогов в одном из крупнейших медицинских центров пластической хирургии, оборот которого превышает 500 миллионов гривен: в организации схем минимизации подозревают должностных лиц.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, а также Бюро экономической безопасности.
По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о медцентре ООО "МЦ "Лита плюс".
В медцентре пластической хирургии прокуроры Закарпатской областной прокуратуры совместно с детективами БЭБ провели санкционированные обыски.
Следственные действия состоялись в рамках уголовного производства по делу о возможном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным следствия, должностные лица медучреждения, "вероятно, использовали связанные компании и физических лиц-предпринимателей, через которых распределяли реальные доходы клиники".
Фактически деятельность медцентра могла оставаться единой по управлению, персоналу, ресурсам и финансовым потокам, однако формально была оформлена на несколько субъектов хозяйствования.
Это позволяло не отражать в отчетности полный объем доходов основного предприятия, сообщает прокуратура.
В ходе обысков обнаружены черновая бухгалтерия, финансовая отчетность, электронные документы учета, записи о выплате заработной платы работникам "в конвертах", а также значительная сумма наличных в различных валютах.
По предварительным данным, реальный доход медцентра с января 2024 года по апрель 2026 года мог составить около 7,2 миллиона в иностранной валюте и более 141 миллиона гривен. Общий оборот, по предварительным оценкам, превышает 520 миллионов гривен.
Ориентировочная сумма неуплаченных налоговых платежей составляет около ста миллионов гривен.
Также проверяется информация о расчетах с клиентами наличными без использования кассовых аппаратов. Отдельно задокументированы факты получения оплаты за услуги наличными в иностранной валюте, несмотря на законодательный запрет таких расчетов в Украине.
В ходе следственных действий изъяты автомобили, финансовые документы, черновые записи и более 18,4 миллиона гривен наличными в различных валютах.
"Происхождение этих средств устанавливается. Отдельно будет дана правовая оценка наличия возможных признаков легализации средств, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводит Территориальное управление БЭБ в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры. Следственные действия продолжаются.
Напомним:
Бюро экономической безопасности и Национальная полиция провели обыски в сети магазинов секонд-хенда и раскрыли масштабную схему дробления бизнеса и уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов.
В рамках спецоперации Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратило деятельность организованной группы, которая наладила полный цикл незаконного производства и продажи вейпов.
Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и ФЛП.