Правоохранители разоблачили конвертцентр с оборотом до 18 миллиардов гривен
Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и ФЛП.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, а также Офис генерального прокурора.
По словам директора БЭБ Александра Цивинского, речь идет о "теневой империи с оборотом до 18 млрд грн".
"Схема конвертации средств действовала с 2020 года в 5 регионах Украины: более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, более 200 предприятий-клиентов", - отметил он.
ОГП сообщает, что прокуроры Полтавской областной прокуратуры совместно с правоохранителями разоблачили масштабную схему, которая с 2020 года работала в нескольких регионах Украины.
"Ее суть заключалась в том, чтобы помогать предприятиям уменьшать налоги и получать деньги наличными. По данным следствия, общий объем проконвертированных средств может ставить более 18 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.
Убытки государству составляют почти 57 миллионов гривен. Услугами этой сети, по предварительным данным, воспользовались более 200 предприятий.
Средства выводили за границу через 20 иностранных компаний. Общий объем средств, которые могли пройти через схему, достигает 18 млрд грн.
Годовой оборот составлял миллиард гривен. По задокументированным фактам зафиксировано уклонение от уплаты налогов на 56 млн грн.
По версии следствия, участники создали так называемый конвертационный центр. Предприятиям оформляли документы о якобы покупке товаров или услуг, которых на самом деле не было.
Благодаря этому компании могли показывать меньшие налоги, в частности НДС. Чаще всего такие "операции" оформляли с топливом, чтобы все выглядело как реальная деятельность.
Для этого создали более 90 фиктивных предприятий. Через них проводили мнимые операции, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам. Выдача наличных происходила через обменные пункты.
Организовали схему уроженец Луганщины вместе с матерью. К работе они привлекли еще трех сообщников и четырех бухгалтеров, которые отвечали за документы и финансовое сопровождение, сообщает прокуратура.
Схема действовала на территории Полтавской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской областей и города Киева, а также взаимодействовала с отдельными предприятиями за рубежом.
Во время почти 40 обысков правоохранители изъяли более пяти миллионов гривен, около 300 тысяч долларов США, более 22 тысяч евро, транспортные средства, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику, а также финансовую и бухгалтерскую документацию.
Организаторам и участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, фиктивной регистрации предприятий, уклонении от уплаты налогов и подделке документов.
Бухгалтерам инкриминируют пособничество в этих преступлениях. Отдельно подозрение получил руководитель предприятия, который пользовался этой схемой.
Организатор пока скрывается от следствия. Его матери избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 50 миллионов гривен, сообщает прокуратура.
Двое других участников находятся под стражей с альтернативой залога более 3 миллионов гривен каждому, еще одному избран ночной домашний арест.
В ОГП отмечают, что противоправную деятельность подозреваемых разоблачили прокуроры совместно с УСР в Полтавской области, ТУ БЭБ в Полтавской области при участии ДВР НП Украины, ГПД БЭБ Украины и их подразделений в областях.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.
"Наша категорическая позиция - эпоха конвертационных центров завершается", - написал в Телеграмм глава БЭБ Александр Цивинский.
Напомним:
В Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая создала так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.
Ранее правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн с оборонных контрактов.