Масштабное дробление бизнеса: БЭБ провело обыски в крупной сети магазинов секонд-хенд
Бюро экономической безопасности и Национальная полиция провели обыски в сети магазинов секонд-хенда и раскрыли масштабную схему дробления бизнеса и уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов.
Об этом сообщили в БЭБ и Нацполиции.
Судя по фотографии БЭБ, речь идет о крупной сети магазинов секонд-хенд EconomClass.
Следствие установило, что сеть секонд-хендов фактически действовала как единая компания (более 200 магазинов по всей стране). Однако официально продажа товаров осуществлялась через индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах Украины.
В целом сеть использовала сотни индивидуальных предпринимателей, которые за предоставление своих документов для регистрации получали от 2000 до 3000 грн в месяц.
Региональные менеджеры передавали кассовую выручку из магазинов ответственным лицам через "серые" пункты обмена валюты.
Особую роль в этой схеме играло специально разработанное программное обеспечение, которое позволяло сотрудникам магазинов выборочно оформлять чеки на покупки в зависимости от поведения клиентов. А вся информация хранилась на зарубежных серверах.
По данным правоохранительных органов, в период с 2023 по 2025 год в реализацию схемы были вовлечены 23 индивидуальных предпринимателя, через которых были осуществлены финансовые операции на сумму свыше 231 млн грн.
По предварительным подсчетам, в результате таких действий бюджет мог недополучить более 38,6 млн грн НДС.
Детективы БЭБ провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей — в магазинах, по адресам проживания фигурантов и в помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.
Среди изъятого — носители информации о деятельности более 530 индивидуальных предпринимателей за 2024–2026 годы, что может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.
По данным следствия, организатором схемы является предприниматель, который фактически проживает в Китае и контролирует деятельность сети, а соорганизатор находится в Австрии. К противоправной деятельности были привлечены исполнительный директор сети, ИТ-специалист, бухгалтеры и региональные представители.
Напомним:
В рамках спецоперации Бюро экономической безопасности (БЭБ) прекратило деятельность организованной группы, которая наладила полный цикл незаконного производства и продажи вейпов.