Тривають слідчі дії.
Нагадаємо: У жовтні 2020 року у Києві СБУ заблокувала роботу конвертцентру із загальним обігом у 15 млрд грн.
СБУ накрила конвертцентр із обігом у 5 мільярдів
3 лютого 2021, 17:20
Правоохоронці припинили у Харкові діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень.
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: За даними слідства, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.
Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.