СБУ ліквідувала в Києві конвертцентр з обігом 100 мільйонів гривень

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила у Києві конвертаційний центр, щомісячний обіг якого становив 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що зловмисники виводили у тіньовий обіг кошти підприємств реального сектору економіки, які ведуть господарську діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами.

"Крім того, ділки виводили зароблену комерсантами валюту за межі України", - говориться у повідомленні.

Під час обшуків у шести офісах "конверту" у Печерському та Оболонському районах Києва оперативники спецслужби вилучили двадцять вісім печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою "клієнт-банк", готівку, а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує протиправний характер фінансової схеми.

Накладено арешти на рахунки двадцяти восьми підприємств, які використовували організатори "конверту" для злочинної діяльності. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.