СБУ проводить обшуки у UniCredit банку через підозри в фінансуванні тероризму
СБУ проводить обшук обшуки в UniCredit банку на предмет можливого фінансування тероризму клієнтами банку.
Цю інформацію "Українській правді" підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська.
За її словами, обшук проводиться в рамках розслідування справи за фактом фінансування тероризму стаття 258-5 Кримінального кодексу.
"Процесуальні дії проводяться для зупинення можливого фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Процесуальні дії проводяться проти юридичних та фізичних осіб, які використали рахунки банку для терористичної діяльності. До самої установи претензій немає", - сказала вона.
За інформацією джерел "Української правди" йдеться про переселенців, які переїхали на підконтрольні Україні території і намагаються надсилати кошти на рахунки терористичних організацій.