У Києві шахрай умовив банкірів відшкодувати ПДВ на 100 мільйонів

У Києві викрили центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання з незаконного формування податкового кредиту та безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету.

Про це повідомили в СБУ, передають "Коментарі".

За даними відомства, 36-річний керівник центру, використовуючи зв'язки в банківських установах, шляхом підробки офіційних документів, а також використання реквізитів ряду підприємств, запровадив схему незаконного повернення ПДВ з держбюджету, завдяки якій було відшкодовано 100 мільйонів гривень.

"В результаті обшуків, проведених в офісах та житлових приміщеннях організатора, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію існуючих і фіктивних підприємств, підроблені печатки та штампи, кліше підписів посадових осіб суб'єктів господарювання, комп'ютерну техніку з системами клієнт-банк", - зазначили в СБУ.

За фактом вчинення злочину порушено кримінальну справу, а слідство по справі триває.