Махинации с агропродукцией: БЭБ раскрыло масштабный конвертцентр

Правоохранительные органы раскрыли масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере: более 60 подконтрольных предприятий помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"Масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере, раскрыли детективы ТУ БЭБ в Киевской области совместно с оперативниками Киберполиции", — говорится в сообщении.

В схему были вовлечены более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, а полученные средства переводились в наличные и виртуальные активы. Через эти компании фигуранты помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов.

Аграрную продукцию закупали у производителей за наличные без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Для дальнейшей продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными сведениями о его происхождении, стоимости и характеристиках.

Таким образом, для продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от её продажи выводили в теневой оборот. Часть денег конвертировали в виртуальные активы, пытаясь скрыть их происхождение и избежать финансового мониторинга.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц и предприятий, которые могли пользоваться услугами конвертационного центра, а также движение и происхождение средств.

Оперативное сопровождение обеспечили сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Напомним:

Правоохранители разоблачили в Днепропетровской области масштабную схему хищения бюджетных средств: подконтрольные предприятия выигрывали тендеры на восстановление жилья, реконструкцию сетей водоснабжения, средства в наличной форме выводились через конвертационный центр.

Налоговики обнаружили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования: более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.

Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В Украине раскрыт и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Ранее правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн из оборонных контрактов.