В Днепропетровской области раскрыли конверт-центр с 20 подконтрольными фирмами
Правоохранители раскрыли в Днепропетровской области масштабную схему хищения бюджетных средств: подконтрольные предприятия выигрывали тендеры на восстановление жилья, реконструкцию сетей водоснабжения, средства в наличной форме выводились через конвертационный центр.
Об этом сообщает Нацполиция.
По данным следствия, житель Днепра организовал схему присвоения бюджетных средств через сеть подконтрольных предприятий, имеющих лицензии на строительство и выдачу разрешений.
"Они выигрывали тендеры на восстановление жилья, реконструкцию сетей водоснабжения, строительство укрытий и других объектов, но фактически использовались для оформления финансовых операций и вывода средств в наличные через "конвертационный центр", — рассказали в полиции.
В акты выполненных работ вносились ложные сведения об объемах и стоимости работ и материалов, что позволяло завладевать бюджетными средствами.
Только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре фигуранты присвоили почти миллион гривен, а во время восстановления поврежденного обстрелом дома в Харькове — еще почти 2,8 млн грн.
Организатор получал 15 % от суммы средств, проходивших через подконтрольные предприятия, сообщает полиция.
В ходе почти ста обысков правоохранители изъяли 2,8 млн грн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику, телефоны, жесткие диски, печати, документацию, транспорт и черновые записи. Организатору и трем его сообщникам сообщено о подозрении.
Напомним:
Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования: более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.
Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей.
В Украине раскрыт и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.
Ранее правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн из оборонных контрактов.