Налоговики выявили масштабную схему: за границу выведено 198 миллиардов гривен

Налоговики выявили признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования: более 2,3 тысячи компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования", — рассказала глава ГНС Леся Карнаух.

Такие данные ГНС получила, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 – I квартал 2026 года относительно нарушения предельных сроков расчетов.

Подавляющее большинство операций – вывоз товаров. Это 1243 компании, осуществившие экспорт на сумму свыше 176 млрд грн, и 555 компаний – импорт товаров на сумму свыше 18 млрд грн.

Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесская, Киевская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская и Запорожская области. В целом на эти регионы приходится 73 % всех нарушителей и 78 % общего объема таких операций.

"Еще один факт, который привлек наше внимание. Фактически сотни компаний впоследствии были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности, 1 643 физических лица, имеющие отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более чем 42 тыс. других компаний", – отметила Карнаух.

"Пример, который вряд ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физических лиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более чем 500 компаний. Всего под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования", – сообщила она.

Среди руководителей компаний, находящихся в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а порой и десятки таких предприятий. Например: 13 человек – десять и более таких компаний, 245 человек – две и более компании-нарушителя.

Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц в качестве номинальных руководителей.

Кроме того, многие компании-нарушители использовали одни и те же IP-адреса, подают отчетность из одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним и тем же адресам.

Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными оборотами.

Выявление такой схемы заняло немало времени. Ведь их участники становятся все изобретательнее в способах маскировки правонарушений, утверждает глава ГНС.

Чтобы установить рискованность проводимых операций, налоговики проанализировали массивы данных с применением риск-ориентированных подходов. ГНС применяет все имеющиеся инструменты для противодействия таким субъектам хозяйствования.

На основании сообщений Национального банка налоговые органы проводят контрольно-проверочную работу в установленном законом порядке – по ее результатам в сфере ВЭД начислено более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства.

Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям относится к компетенции правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.

В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические заключения, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Напомним:

Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей.

В Украине раскрыт и пресечена деятельность преступной организации, создавшей так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.

Ранее правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который отмыли 578 млн грн из оборонных контрактов.