Госфинмониторинг усиливает анализ наличных покупок дорогой недвижимости и авто
Государственная служба финансового мониторинга Украины начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, используемые для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и тому подобное.
Об этом сообщил председатель Госфинмониторинга Филипп Пронин.
"В фокусе - не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используют для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных авто и другого имущества премиального сегмента", - говорится в сообщении.
"Для понимания масштаба: условно элитное авто за $100 000 - это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. Поэтому, когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств - не формальность, а необходимость", - написал он в Телеграмм.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
"Наличные деньги сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - подчеркнул глава ведомства.
Напомним:
Более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что глава Госфинмониторинга Филипп Пронин в первом квартале 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней: 23 дня он провел в командировках в Танзанию и Мексику, 17 дней был на больничных и 10 дней - в отпуске.
Журналисты Bihus.Info выяснили, что за год в должности председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Причем его отъезды совпадали по времени с важными заседаниями парламентских ВСК или коррупционными скандалами с участием его команды.