НБУ проверяет отключение финмониторинга в Сенс банке для залога Галущенка
Национальный банк проводит внеплановые проверки Сенс банка, чтобы выяснить, вмешивались ли должностные лица в работу его автоматизированной системы во время операций по внесению залога в размере 150 млн грн за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщил НБУ в ответах на вопросы председателя парламентской временной следственной комиссии Ярослава Железняка.
Регулятор должен установить обстоятельства возможного вмешательства в систему, проверить, давало ли руководство банка соответствующие указания сотрудникам, а также оценить соблюдение требований финансового мониторинга при проведении операций с залогом.
В НБУ подчеркнули, что делать выводы о неработоспособности системы финмониторинга до завершения проверок преждевременно. По оценке регулятора, обнародованные материалы следствия свидетельствуют о том, что фигуранты искали способы обойти контрольные механизмы и вмешаться в работу автоматизированных систем банка.
Кто, когда и каким образом мог обойти эти механизмы, должны установить проверки. После их завершения НБУ будет решать, применять ли к банку и его должностным лицам меры воздействия.
Нацбанк также заявил, что не имеет доступа к автоматизированным системам коммерческих банков, не проверяет операции во время их инициирования клиентами и не разрешает и не запрещает их проведение. Анализировать и приостанавливать подозрительные операции обязан сам банк.
Читайте также: Мешки с деньгами, охрана ГУР и Давид. Что известно о новых записях НАБУ
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную схему, которая организовала легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладишенко и председатель правления "Сенс Банка" Олег Ступак.
Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, "отмывались" именно через "Сенс Банк".
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен председателем Национального банка Андреем Пышным, и вопрос о его отставке уже обсуждался.
20 августа НБУ признал председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости и потребовал прекратить его полномочия.