Детективы БЭБ разоблачили "рыбную" схему на 15 миллионов гривен

Бюро экономической безопасности разоблачило на Полтавщине уклонение от налогов на 15 миллионов гривен, нанесенный государству ущерб возмещен еще во время досудебного расследования.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Схему уклонения от уплаты налогов разоблачили детективы территориального управления БЭБ в Полтавской области.

Речь идет о предприятии с Полтавщины, которое занимается производством продуктов питания.

По данным следствия, главный бухгалтер общества не отразила в полном объеме доход предприятия в налоговой отчетности за 2025 год. В результате таких действий государство недополучило более 15 млн грн налогов.

Фигурантке сообщено о подозрении за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Уголовное производство начато на основании аналитического продукта и материалов детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Полтавской области.

Материалы уголовного производства направлены в суд, но с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Бюро экономической безопасности провело масштабную спецоперацию по ликвидации конвертационного центра, в котором было задействовано более 500 подконтрольных компаний и ФЛП.

Ранее детективы БЭБ в Черновицкой области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов через схему "дробления бизнеса". Нанесенный государству ущерб в сумме 8,6 млн грн возмещен в полном объеме.

Также сообщалось, что в Украине разоблачена и прекращена деятельность преступной организации, которая создала так называемый "конвертационный центр" для содействия предприятиям в легализации средств и уклонении от уплаты налогов.