На Буковине БЭБ нашло сеть на дроблении бизнеса: нанесенный ущерб возместили

Детективы Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов через схему "дробления бизнеса".

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Нанесенный государству ущерб в сумме 8,6 млн грн возмещен в полном объеме.

Следствие установило, что руководитель компании, которое осуществляло деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания под известной торговой маркой организовала схему искусственного распределения товарно-денежных потоков через подконтрольных ФЛП

К противоправной деятельности были привлечены работники предприятия, которых регистрировали как ФЛП и использовали для реализации продукции конечным потребителям.

При этом фактическое управление, контроль за финансовыми операциями, персоналом, помещениями и оборудованием осуществлялся единым центром.

Фактически бизнес функционировал как единый субъект хозяйствования, однако формально был разделен на отдельных ФЛП на упрощенной системе налогообложения, что позволяло избегать уплаты налога на добавленную стоимость.

По данным аналитического исследования и судебно-экономической экспертизы установлено, что в течение 2025 года предприятие уклонилось от уплаты НДС на сумму более 8,6 млн грн.

Сейчас руководителю сообщено о подозрении (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Поскольку убытки возмещены полностью до привлечения к ответственности, в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности.

Напомним:

Бюро экономической безопасности нашло в Черновцах крупнейшую в истории работы БЭБ подпольную фабрику сигарет мощностью до 720 000 пачек в сутки и доходом более 1 млрд грн в месяц.