FATF внесла Болгарію до сірого списку через недоліки в протидії відмиванню грошей
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) за підсумками триденної зустрічі в Сінгапурі вирішила внести Болгарію, державу-члена ЄС, до так званого сірого списку країн, які потребують посиленого моніторингу.
Про це йдеться в опублікованих висновках засідання FATF, пише "Європейська правда".
До "сірого списку" FATF вносить країни, які активно співпрацюють із регулятором для усунення стратегічних недоліків у протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тоді як Болгарію додали до "сірого списку", Панаму й Кайманові острови звідти вилучили.
Серед іншого, Болгарія зобов’язалась продовжити роботу для запровадження фінансового моніторингу посадовців, посилити боротьбу з відмиванням грошей і не використовувати конфіскацію активів у політичних цілях.
"Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна взяла на себе зобов'язання швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни і підлягає посиленому моніторингу", – пояснюють у групі.
Болгарія стала другим членом ЄС, щодо якої міжнародний фінрегулятор запровадив посилений моніторинг. У червні туди також внесли Хорватію.
Крім того, в "сірому списку" FATF перебувають Албанія й Туреччина.
Понад 200 країн і юрисдикцій зобов'язалися виконувати рекомендації FATF, яка регулярно аналізує їхні зусилля у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї.