СБУ викрила шахраїв, які вкрали з рахунків маріупольців майже 100 мільйонів: гроші йшли "ДНР"
Служба безпеки України викрила шахраїв, які вкрали майже 100 мільйонів гривень з рахунків жителя Маріуполя.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Масштабна шахрайська схема дозволяла грабувати українські банки та намагалась вивести на користь Росії майже 100 млн грн.
Правоохоронці зазначають, що до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька. Зловмисники діяли за координації російських спецслужб, а їх керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна.
"Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн банкінгу. Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків", - зазначили в СБУ.
Шахраї викрали персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.
Для того аби приховати сліди, викрадені гроші конвертували в криптовалюту. А для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого зв’язувались з банками нібито від імені справжніх власників рахунків.
До обслуговування спецобладнання було залучались десятки мешканців з різних областей України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників.
У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. А також під час обшуків у 8 областях вилучила комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок.
Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.
За такою ж схемою, шахраї обкрадали громадян Росії, "виводячи" їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів з ФСБ.
Економічна правда