Податківці наїхали на UniCredit і заморозили його рахунки

Податкова поліція Італії арештувала кошти банку UniCredit на суму в 245 мільйонів євро.

Фінансову організацію запідозрили в ухиленні від сплати податків, повідомляє Reuters.

За інформацією The Financial Times, податківці наклали арешт на гроші UniCredit, які знаходяться на рахунках Банку Італії.

The Wall Street Journal уточнює, що кошти заморозили за рішенням міланського суду, який постановив, що 245 мільйонів євро - це сума податків, які банк не сплатив в 2007-2008 роках.

Буцімто, UniCredit для шахрайства використовував схему, розроблену британським Barclays, стверджує італійська поліція.

У ході операцій РЕПО - продаж цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу - Barclays спочатку продав італійському банку цінні папери, а потім викупив їх у заздалегідь обумовлений час.

Отримана UniCredit вигода по цих угодах становила понад мільярд євро. За італійськими законами, отриманий таким чином дохід оподатковується податком в 5%.

Як стверджує джерело газети, слідство вважає, що насправді здійснювалися угоди іншого характеру, які обкладаються податком в 27%.

У прес-службі UniCredit заявили, що банк вважає дії своїх співробітників, що пов'язані з цією справою, правомірними.

За словами прес-секретаря, конфіскація коштів "здивувала" керівництво фінустанови, повідомляє Agence France-Presse.

За інформацією Bloomberg, слідство допитає у справі про ухилення від сплати податків близько 20 топ-менеджерів UniCredit. У справі також проходять троє співробітників Barclays.

Як відомо, в Україну італійській групі UniCredit належать Укрсоцбанк і "Унікредит банк".