23 мільйони гривень готівкою: БЕБ спіймало фіктивного "торгового представника"

Правоохоронці викрили закарпатця, який на постачанні будматеріалів заробив 23 мільйони гривень, навіть не зареєструвавши ФОП.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Прокуратура забезпечила відшкодування понад 4,5 млн грн податкових зобов’язань, умисно несплачених закарпатцем.

Досудове розслідування проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області.

За матеріалами слідства, 48-річний житель м. Свалява організував постачання будівельних матеріалів для новобудов у м. Сваляві та курортному селі Поляна.

"Перед клієнтами він позиціонував себе в ролі торгового представника, який просуває та продає товари чи послуги оптових постачальників. Увесь прибуток від діяльності він отримував готівкою, не декларуючи доходи та умисно ухиляючись від сплати податків", – говориться у повідомленні.

"За цей період фігурант фактично отримав понад 23 млн грн доходу, що призвело до ненадходження до бюджету понад 4 мільйони 540 тисяч гривень податків, в тому числі військового збору", – повідомляє прокуратура.

У ході досудового розслідування правоохоронцями забезпечено відшкодування підозрюваним усієї суми повністю, говориться у повідомленні.

Закарпатцю повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах. Але прокурором скеровано провадження до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності "у зв’язку з повним відшкодуванням збитків".

Нагадаємо:

Раніше детективи територіального управління БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 4,9 млн грн збитків завданих держбюджету.

Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершило досудове розслідування щодо посадовців АТ "Полтаваобленерго", які організували схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 49,5 мільйонів грн.