Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.
21 вересня 2020, 10:00 — Новини
шахрайство
Всі теми
Матеріали за темою
Організатору фінансової піраміди та його співучасникам повідомили про підозру у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України).
1 вересня 2020, 14:27 — Новини
Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
27 серпня 2020, 17:49 — Новини
Двоє жителів Хмельницького займались незаконним онлайн-обміном криптовалюти та інших електронних валют. Наразі їм загрожує до шести років ув’язнення
30 липня 2020, 11:20 — Новини
Національний банк радить українцям з обережністю підходити до звернення до фінансових компаній, що надають кредити "під 0%". ВІДЕО
13 липня 2020, 11:10 — Новини
У ДФС заявили про новий вид шахрайства: іноземцям надсилають фейкові вимоги від імені ДФС про сплату заборгованості з податку на виграш у лотерею.
19 червня 2020, 14:09 — Новини
У 2019 році зафіксовано істотне зменшення кількості шахрайств із платіжними картками та сум збитків від нього.
7 березня 2020, 11:00 — Новини
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".
26 лютого 2020, 09:25 — Новини
Інтернет-шахрай замість обіцяного смартфона iPhone Х за 22 тисячі гривень намагався продати покупцеві гайковий ключ, розмістивши фіктивне оголошення на сайті OLX.
27 червня 2019, 18:12 — Новини
Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.
25 червня 2019, 14:48 — Новини
Після запуску Ілоном Маском 60 супутників для глобального доступу до Мережі шахраї розгорнули в Україні рекламну кампанію з продажу пристроїв для прийому нібито безкоштовного супутникового Інтернету.
27 травня 2019, 17:48 — Новини
Фермерське господарство перерахувало 186 тисяч євро за нетелів чеській компанії, але гроші дісталися кібершахраям.
9 квітня 2019, 20:26 — Новини
У 2018 році на один мільйон гривень видаткових операцій з використанням платіжних карток 92 гривні припадало на незаконні операції.
19 березня 2019, 18:11 — Новини
Правоохоронці блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди "Forex Trend Limіted", функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.
19 березня 2019, 15:35 — Новини
У Києві викрили групу фінансових брокерів, які ошукали громадян на 70 мільйонів гривень.
13 березня 2019, 16:45 — Новини
Шахраї проводять "призові опитування" у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.
13 березня 2019, 15:28 — Новини
У скандалі з відмиванням російських грошей замішані близько десяти міжнародних банків. Розслідування ведеться в США, Великобританії, країнах Балтії та Скандинавії. З чого все почалось і що про це треба знати.
11 березня 2019, 12:55 — Публікації
В аеропорту Лос-Анджелеса затримали громадянина Болгарії Костянтина Ігнатова у справі про фінансову піраміду OneCoin, жертвами якої стали 3 мільйони чоловік.
11 березня 2019, 09:44 — Новини
Нацкомфінпослуг попереджає про новий вид фінансового шахрайства з переказом коштів на карткові рахунки фейкових компаній
26 лютого 2019, 12:20 — Новини
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду
25 лютого 2019, 18:10 — Новини
Керівник DroneUA Валерій Яковенко став жертвою шахраїв - на його ім'я взяли кредит в Moneyveo, використавши дані з ProZorro.
23 жовтня 2018, 18:11 — Новини
Кількість недійсних паспортів в Україні, які можуть бути використані шахраями, становить 1,5 мільйона
8 жовтня 2018, 18:30 — Новини
80% ICO, які проводилися в 2017 році, виявилися обманом, однак шахраям вдалося отримати лише малу частину грошей.
14 липня 2018, 18:00 — Новини
Національний банк оскаржив незаконні дії державних реєстраторів, що дозволило зупинити шахрайську схему на суму близько 25 мільйонів гривень.
14 травня 2018, 14:25 — Новини
Співробітники кіберполіції затримали шахраїв, які створювали сайти інтернет-магазинів для продажу неіснуючих товарів.
19 квітня 2018, 14:50 — Новини
Навіщо потрібен шлюбний контракт бізнесмену? (рос)
13 квітня 2018, 10:46 — Колонки
Виробник масложирової продукції "Дельта Вілмар" призупинила інвестиційний план з будівництва заводу вартістю 150 мільйонів доларів в порту Южний через дії псевдоблагодійної організації, яка вимагала у компанії гроші
19 січня 2018, 11:10 — Новини
У 2013 році курс криптовалюти біткоїн виріс в сім разів за два місяці в результаті штучних маніпуляцій на біржі.
16 січня 2018, 20:45 — Новини
Виробник криптовалютних гаманців попередив про шахрайські схеми, пов'язані з Bitcoin Diamond.
27 грудня 2017, 10:35 — Новини
Приватбанк вимагає порушити кримінальні провадження проти авторів судових підробок.
30 листопада 2017, 12:40 — Новини