Из-за залога за Галущенко НБУ начал проверять другие банки
Национальный банк начал внеплановые проверки других банков, которые обслуживали клиентов, привлеченных к внесению залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Об этом говорится в официальном заявлении НБУ.
Проверки начались 24 августа. Регулятор выясняет, соблюдали ли банки требования финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно обнародованным материалам НАБУ и САП, переводили средства на счет Высшего антикоррупционного суда.
Названия и количество банков НБУ не раскрыл.
Читайте также: Мешки с деньгами, охрана ГУР и Давид. Что известно о новых записях НАБУ
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную схему, которая организовала легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладишенко и председатель правления "Сенс Банка" Олег Ступак.
Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, "отмывались" именно через "Сенс Банк".
В наблюдательный совет государственного "Сенс Банка" назначили нового независимого члена — бывшего топ-менеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.
"Сенс банк" временно отстранил директора департамента финансового мониторинга и заблокировал ей доступ к корпоративной сети и всем системам банка.
21 августа НБУ начал внеплановые проверки "Сенс Банка". Регулятор проверяет возможное вмешательство в автоматизированную систему банка во время проведения операций с залогом. В тот же день НБУ потребовал отстранить Людмилу Снигур от должности в "Сенс Банке", что и произошло 25 августа.