Залог за Галущенко "отмыли" через "Сенс Банк" — расследование НАБУ и САП
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли преступную схему, организовавшую легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
Об этом говорится в расследовании НАБУ и САП "Форест Гамп".
Речь идет о 150 млн грн наличными, полученных преступным путем.
В состав группы, по данным следствия, входили:
- заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра;
- экс-депутат Максим Микитась;
- депутат бывшей ОПЗЖ Вадим Столар;
- председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладишенко;
- председатель правления "Сенс Банка" Олег Ступак и другие лица.
В начале июня организаторы схемы получили фактический контроль над "Сенс Банком" с помощью Тимура Миндича из дела "Мидас". После этого организация стала использовать его для легализации средств.
Также детективы зафиксировали попытки вмешательства с целью внедрения подконтрольных лиц в НАБУ и другие правоохранительные органы. В частности, речь идет об общественном совете контроля НАБУ.
На аудиозаписях расследования зафиксированы разговоры фигурантов, в которых они обсуждают, как легализовать средства для внесения залога за Галущенко, обойдя государственный финансовый мониторинг.
Для реализации этой схемы фигуранты привлекли подконтрольные им компании и физических лиц. Также им помог топ-менеджмент "Сенс Банка", с которым подозреваемые согласовывали планы по легализации средств.
В частности, доверенное лицо Микитася встречалось со Ступаком 16 июня. По данным следствия, последний активно содействовал реализации схемы.
22 июня первый транш в размере 50 млн грн доставили в офис Микитася и разделили. 15 млн грн получило его доверенное лицо, а ещё 35 млн передали в конвертационный центр – "прачечную".
В тот же день доставили второй транш в размере 10 млн грн. Позже Гладишенко отчитался перед Мудрой о процессе транспортировки и легализации этих средств.
23 июня третий транш — 70 млн грн — доставили в офис Микитася и также разделили на две части. 20 млн получила его доверенное лицо, а 50 млн — отправили в "прачечную".
Последний транш в размере 20 млн грн реализовали по той же схеме.
Напомним:
29 июня за Галущенко внесли залог в размере 150 млн грн.
Утром 19 августа НАБУ проводило обыски в офисе наблюдательного совета "Сенс банк", в частности у отстраненного председателя наблюдательного совета Николая Гладищенко.
В мае Гладищенко временно отстранился от исполнения своих полномочий после обнародования записей разговоров фигурантов дела "Мидас".