НБУ требует отстранить от должности руководителя отдела финансового мониторинга в "Сенс банке"
Национальный банк Украины направил официальное письмо с требованием отстранить от исполнения обязанностей начальницу департамента финансового мониторинга "Сенс банка" Людмилу Снигур.
Об этом говорится в разъяснении НБУ, опубликованном в соцсетях регулятора.
В частности, Нацбанк, отвечая на публично заданные вопросы председателя временной следственной комиссии Верховной Рады Ярослава Железняка (фракция "Голос"), сообщил, что прибег к "оперативным мерам реагирования".
"НБУ может предъявлять банку требования о неотложном устранении недостатков и улучшении корпоративного управления, систем управления рисками и систем внутреннего контроля. Именно в рамках этих полномочий сегодня НБУ направил банку официальное письмо с соответствующим требованием об отстранении Людмилы Снигур", — говорится в сообщении НБУ.
Там добавили, что продолжают работу в рамках уже возбужденного дела о вмешательстве в операционные системы банка, в частности связанного с финансовым мониторингом операций.
Отметим, что согласно обнародованным Национальным антикоррупционным бюро материалам дела "Форест Гамп", Людмила Снигур якобы помогала организовать "окно" в системе финансового мониторинга "Сенс банка" — короткий период времени, в течение которого все транзакции банка проходили без надлежащей проверки его сотрудниками.
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную схему, которая организовала легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.
В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета "Сенс Банка" Николай Гладишенко и председатель правления "Сенс Банка" Олег Ступак.
Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, "отмывались" именно через "Сенс Банк".
20 августа НБУ признал председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко не соответствующим требованиям независимости и потребовал прекратить его полномочия.
21 августа Кабинет министров принял решение отстранить Гладишенко от должности председателя наблюдательного совета банка и назначил ещё одного члена наблюдательного совета — представителя государства.