Жеваго во Франции вручили подозрение

Во Франции вручено подозрение экс-нардепу - бенефициару банка "Финансы и Кредит" по делу о выводе более полумиллиарда гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также Государственное бюро расследований.

"Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", который находится в состоянии ликвидации", - написал Кравченко в Facebook.

Как известно, владельцем банка "Финансы и Кредит" является Константин Жеваго.

"Работники ГБР совместно с прокурорами офиса генерального прокурора в рамках международного сотрудничества вручили уведомление о подозрении украинскому олигарху, который является фигурантом дела о растрате средств банка "Финансы и Кредит", - отмечает ГБР.

Экс-депутату инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого, отметил генпрокурор.

По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до дальнейшего вывода и легализации средств за рубежом.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе, средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара, говорится в сообщении.

Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.

Такое процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной, говорится в сообщении.

"Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы", - отметил Кравченко.

Напомним:

Ранее Апелляционный суд Парижа отказал НАБУ и САП в экстрадиции украинского бизнесмена, экс-народного депутата Константина Жеваго.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более 113 млн долларов.

В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

В 2019 году Национальный банк начал принудительное взыскание с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.

В марте 2023 года Национальный банк получил возможность продать ПАО "Киевский судостроительно-судоремонтный завод" олигарха Константина Жеваго вне процедуры банкротства для покрытия кредита рефинансирования банка "Финансы и кредит".

Высокий Суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка "Финансы и кредит", ликвидация которого началась в 2015 году.