Скандальный "Сенс Банк": в НБУ рассказали о своих обращениях в правоохранительные органы

В период 2023–2026 годов Нацбанк направил 13 обращений в правоохранительные органы и Государственную налоговую службу Украины, а также четыре письма в Государственную службу финансового мониторинга Украины по итогам проверок, проведенных в "Сенс Банке".

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ отмечает, что рассмотрел и предоставил ответы на 119 депутатских обращений, поступивших от председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в период полномасштабной войны.

Читайте также: "Веселая" история: что выявили показания НБУ, Минфина и "Сенс Банка" по делу "Мидас"

"В случае наличия у господина Гетманцева информации о конкретных фактах нарушений именно "Сенс Банком" требований законодательства по вопросам финансового мониторинга предлагаем передать такую информацию в Национальный банк для ее проверки в пределах компетенции, а также в другие компетентные органы, в том числе правоохранительные", – говорится в сообщении.

НБУ "обращает внимание на регулярные безосновательные и манипулятивные обвинения", озвученные Гетманцевым в адрес главы НБУ и регулятора в целом.

"Правлению Национального банка, опубликованному 6 мая 2026 года, уже была предоставлена подробная информация об осуществлении Национальным банком своих надзорных функций в отношении "Сенс Банка" и развернутые ответы на все вопросы, которые были озвучены на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины", – говорится в сообщении.

НБУ заявляет, что в полномочия НБУ "не входит контроль за полнотой уплаты налогов клиентами банков или подтверждение фактов легализации доходов преступного происхождения".

Напомним:

1 мая 2026 года УП опубликовала очередную серию записей Миндича" — записей разговоров фигурантов операции НАБУ "Мидас", касающихся коррупции в энергетике и оборонном секторе. В частности, на записях присутствует лицо, которое идентифицировали как бывшего бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

На записях присутствует сам Миндич, таже следствие идентифицировало Василия Веселого и других фигурантов расследования. Выяснилось, что состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначенный 18 июня 2025 года, более чем за месяц до этого обсуждали фигуранты дела "Мидас".

Также на "пленках Миндича" бизнесмен Василий Веселый обсуждает с Александром Цукерманом, фигурантом "Миндичгейта", как именно получить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины "Карпатнафтохимом".

В ходе расследования УП в 2024 году Веселый опроверг, что имеет связи в Офисе президента, заявил, что его брат Андрей Веселый приобрел долю в "Карпатнафтохим" за "свои средства" и опроверг информацию о том, что он является "смотрящим" от Офиса президента за "Сенс Банком" — заявил, что он там работает на "общественных началах".

После обнародования записей разговоров фигурантов дела "Мидас" председатель наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" Николай Гладищенко временно отстранился от исполнения своих полномочий.