БЭБ раскрыло масштабную контрабанду: спирт ввозился под видом автохимии

Детективы БЭБ раскрыли масштабную контрабанду: 117 тонн этилового спирта и метанола стоимостью более 97 млн грн были незаконно ввезены в Украину под видом автохимии.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"Детективы ТУ БЭБ в Киевской области направили в суд обвинительный акт по делу о масштабной контрабанде", — говорится в сообщении

Следствием установлено, что предприятие заказало груз в Турции и перевозило его в автоцистернах.

На таможне товар декларировали как присадку к топливу "Fuel Additive Solvent", хотя на самом деле в резервуарах находились концентрированный спирт и метанол, говорят следователи.

"Схему раскрыла сверка документов с турецкой стороной: данные об отправителе, получателе, транспорте и весе совпали, а вот название товара, код УКТ ВЭД и стоимость оказались сфальсифицированными — именно для обхода таможенного контроля", — пояснили в БЭБ.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли черновые записи, компьютерную технику, печати сторонних юридических лиц и финансовую документацию.

Напомним:

Ранее БЭБ сообщало, что киевское предприятие оформило фиктивные закупки топлива, занизив налоговые обязательства на 12 миллионов гривен, использовав для этого конвертационный центр.

Детективы БЭБ установили, что руководитель предприятия в Полтавской области документально оформлял несуществующие закупки топлива, существенно уменьшив налоговые обязательства.

Ранее правоохранители разоблачили масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере: более 60 подконтрольных предприятий помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы.

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило группу лиц, организовавшую незаконное производство и сбыт фальсифицированного топлива в Кировоградской и Днепропетровской областях.