БЭБ выявил очередной случай дробления бизнеса: продавцов техники заставили вернуть в бюджет 7,6 миллиона гривен

В Винницкой области детективы БЭБ направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов: фирма, торгующая бытовой техникой, использовала искусственное дробление бизнеса и не уплатила в бюджет 7,6 млн грн.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

"В течение 2024–2025 годов должностные лица общества с ограниченной ответственностью, торгующего бытовой техникой и электротоварами, использовали несколько схем для сокрытия реальных доходов", — говорится в сообщении.

Главным механизмом стало искусственное дробление бизнеса: реализацию товаров маскировали и оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей, рассказали в БЭБ. Эти ФЛП не вели самостоятельной деятельности и служили лишь "посредниками" для распределения выручки компании и занижения обязательств по НДС.

Кроме того, предприятие не включало в состав доходов безнадёжную кредиторскую задолженность перед контрагентами, что искусственно уменьшало финансовый результат до налогообложения.

Также в налоговых декларациях сознательно скрывали данные о фактически проведённых операциях по продаже.

В результате этого госбюджет недополучил более 7,6 млн грн налога на прибыль и НДС. Действия сотрудников квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.

"Благодаря собранным доказательствам нанесённый ущерб возмещён в полном объёме, уголовное производство направлено в суд", — говорится в сообщении. Продавец бытовой техники возместил более 7,6 млн грн неуплаченных налогов.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям в Винницкой области Департамента киберполиции. Процессуальное руководство – Винницкая областная прокуратура.

Напомним:

Ранее детективы БЭБ выявили, что киевское предприятие оформило фиктивные закупки топлива, занизив налоговые обязательства на 12 миллионов гривен, использовав для этого конвертационный центр.

Детективы БЭБ установили, что руководитель предприятия в Полтавской области документально оформлял несуществующие закупки топлива, существенно уменьшив налоговые обязательства.

Ранее правоохранители разоблачили масштабный конвертационный центр, через который осуществлялись теневые расчеты в аграрной сфере: более 60 подконтрольных предприятий помогали предприятиям реального сектора экономики скрывать доходы.