Легализация коррупционных активов: завершено расследование в отношении экс-главы ФДМУ
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по борьбе с коррупцией завершили досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем бывшим главой Фонда государственного имущества и тремя другими лицами.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Национальное антикоррупционное бюро.
Речь идет об экс-главе Фонда госимущества Дмитрии Сенниченко и других.
"САП и НАБУ завершили досудебное расследование в отношении четырёх лиц, причастных к легализации имущества, полученного преступным путём участниками преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, для легализации (отмывания) коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые оформляли различные активы. Среди таких активов — земельные участки в Хорватии, дорогостоящие автомобили, а также ряд квартир в нескольких домах в Объединенных Арабских Эмиратах.
Общая стоимость легализованного имущества составляет более 300 млн грн.
О подозрении лицам сообщили в феврале 2026 года.
Установить участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с правоохранительными органами Австрии, Хорватии и Франции.
Ранее, в марте 2023 года, НАБУ и САП раскрыли два эпизода деятельности преступной организации.
Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе, 99,56 % акций которого принадлежат государству. Второй — Объединенной горно-химической компании, 100 % акций которой принадлежат государству.
Общая сумма убытков по обоим эпизодам составляет более 700 млн грн.
Читайте также: "Высасывали деньги ниже ватерлинии". Как обворовывали ОПЗ и какова роль Сенниченко в скандальном деле
Напомним:
НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации во главе с экс-главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко. Речь идет о четырёх лицах, причастных к легализации имущества.
По данным следствия, экс-глава ФГИУ Сенниченко вместе с сообщниками поставил "своих" людей на должности директоров АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те, в свою очередь, заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.
Это привело к убыткам государства на сумму свыше 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму свыше 10 млрд грн.
Общее количество подозреваемых по указанным фактам деятельности преступной организации на данный момент составляет 15 человек.
Ранее сообщалось, что семья разыскиваемого НАБУ бывшего советника главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрея Гмирина в течение 2021–2023 годов приобрела в Дубае недвижимость на сумму более 14 миллионов долларов США.