БЭБ передало в суд дело в отношении руководителей компаний "короля обнала" Стрелковского

Бюро экономической безопасности передало в суд дело в отношении компаний, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем крупным сетям розничной торговли.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, чтокоординировал преступную деятельность, подсанкционный "король обнала", который находится заграницей.

По данным источников ЭП, речь идет о Вячеславе Стрелковском, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

По информации следствия, руководители компаний в течение длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Как сообщает БЭБ,общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.

Детективы БЭБ провели 35 обысков и осмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Директорам двух компаний и директору общества сообщено о подозрениях. Им избрана мера пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд.

Напомним:

В декабре 2023 года БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков сообщило, что объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн.