У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відтермінувати фінансовий моніторинг політично значущих осіб (РЕР), оскільки це є зобов'язання, яке взяла на себе держава Україна у рамках співпраці з Фондом.
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає "Інтерфакс-Україна".
У МВФ наголошують, що поправки до законопроєкту №9296-д щодо відтермінування фінансового моніторингу PEP і створення реєстру PEP вже після вступу України до ЄС суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду й не відповідають міжнародним стандартам у цій сфері.
"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", - заявив Степанян.
"Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань", - зазначив постійний представник фонду.
Водночас вже 16 жовтня депутати були змушені виправити "непорозуміння" та привести законопроєкт №9296-д відповідно до зобов'язань України.
Про це повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
"Законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами. Непорозуміння виправлене", - повідомив Гетманцев.
Нагадуємо:
Фінкомітет 4 вересня рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб.
Законопроєкт №9269-д після певної паузи, пов'язаної з браком достатньої підтримки, було ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами.
До другого читання парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня підтримав законопроєкт про РЕР, але у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС.
Тоді ж Гетманцев повідомив, що повторно скликає комітет для розгляду законопроєкту 16 жовтня.
Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.