ДБР повідомило про підозри бізнесменам, які торгували продукцією "ДНР"
Співробітники ДБР повідомили про підозри підприємцям з Житомирщини, які в обхід законодавства купували продукцію "ДНР" та реалізовували її на українському ринку.
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань (ДБР).
"Зокрема, про підозру повідомлено організатору схеми, а також одному із директорів та головному бухгалтеру приватного підприємства із Житомирщини.
Вони фактично фінансували незаконну терористичну організацію, підконтрольну РФ", - йдеться у повідомленні.
Під час слідства встановили, що організатори у травні 2017 року створили 7 фірм у різних регіонах України, директорами яких були підставні особи.
"Ділки нібито укладали договори із фірмами РФ на купівлю ливарної продукції, а саме - обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості. Проте, товар насправді виготовлявся на території так званої "ДНР". Для обходу українського законодавства, продукція перевантажувалася у місті Таганрог Ростовської області РФ, а у сфальсифікованих документах зазначався інший виробник", - розповіли в ДБР.
У бюро встановили, що зловмисники діяли за попередньою домовленістю із підприємствами, що перебувають на тимчасово окупованій території.
"Злочинна діяльність була зупинена до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Тоді СБУ провела обшуки на підприємствах. Наприкінці 2022 року прокуратура передала це провадження до ДБР.
Комерсанти встигли укласти 13 контрактів на загальну суму в майже 50 млн грн. Власники бізнесу частину прибутку сплачували у вигляді податків до так званого "міністерства доходів та зборів ДНР". Надалі кошти використовувались для фінансування незаконних військових формувань терористичної організації", - додали в ДБР.
Трьох фігурантів справи підозрюють у фінансуванні тероризму, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258-5 КК України) - їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Економічна правда