На митниці виявили схему ухиляння від податків на понад 5 млн - ГПУ
Правоохоронці виявили несплату податків під час митного оформлення 65 залізничних вагонів на понад 5 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-служба ГПУ.
"Установлено, що між іноземною компанією та українським товариством укладено контракт на придбання 65 залізничних вагонів, де грузовідпраником є один із вагонобудівних заводів Республіки Білорусь", - зазначає прес-служба.
Вантажоотримувач подав документи до Чернігівської митниці для оформлення залізничних вагонів в режимі транзит на понад 2 млн доларів.
"Однак, згідно з документами наданими брокерами брокерської компанії до Полтавської митниці ДФС під час оформлення вказаних залізничних вагонів їхня вартість становила понад 1 млн доларів США", - пишуть у ГПУ.
Але інспектори митниці не врахували інформацію в транзитних деклараціях, у яких вартість товару більша на понад 1 млн доларів США.
"У зв’язку з чим, державі завдано збитків на загальну суму понад 5 млн грн", - вважають правоохоронці.
У ході досудового розслідування провели 10 обшуків у Києві, Чергнігові, Кременчуці та Полтаві. Правоохоронці вилучили документацію щодо купівлі-продажу, транспортування залізничних вагонів, а також інші документи, на підставі яких розмитнювали товар.
У цій справі відкрито кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання).
Правоохоронці продовжують досудове розслідування.