Нацбанк посилив вимоги до інкасаторів

Національний банк посилив вимоги до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації.

Про це йдеться у постанові регулятора, яка вступає в силу з 20 січня.

"Цей документ був прийнятий з метою посилення вимог до юридичних осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, і сприяння максимально прозорого здійснення такої діяльності", - відзначає НБУ.

Документ передбачає надання документів для оцінки ділової репутації керівника підрозділу інкасації; надання документів, аналіз яких дозволить зробити висновки щодо прозорої структури власності юридичної особи.

Також надання документів, що характеризують фінансовий стан юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для створення матеріально-технічного забезпечення діяльності з надання банкам послуг з інкасації.

Крім того, визначено порядок видачі ліцензії на основі прийняття рішення правління НБУ, а також отримання копії, в разі її втрати або пошкодження.

Економічна правда