Чиновник ДФС з російським паспортом "кришував" конвертцентр
Співробітники Служби безпеки спільно з Генеральною прокуратурою викрили начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби у Київській області, який "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт.
Про це інформує прес-центр СБУ у вівторок на своїй сторінці у Facebook.
 |
За даними правоохоронців, посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро та майже 74 тисячі доларів США, повідомляють в СБУ.
У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.