Суд підозрює керівництво банку "Національний кредит" у відмиванні грошей
Печерський районний суд Києва підозрює керівництво неплатоспроможного банку "Національний кредит" в розтраті майна.
Про це йдеться в ухвалі суду від 10 червня 2015 року, пишуть "Українські новини".
Як повідомляється, суд дозволив проведення обшуку в банку в рамках розгляду кримінального провадження про розтрату майна посадовцями банку.
З клопотанням на дозвіл на обшук в суд звернувся старший слідчий Головного слідчого управління (ГСУ).
Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального злочину, пошуку знаряддя кримінального злочину або майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з постановою, досудове розслідування, зокрема, встановило, що з банку виводилися активи шляхом переведення коштів у готівку через договори з фіктивними юридичними та фізичними особами.
Як повідомлялося, тимчасова адміністрація в банку введена строком на 3 місяці з 8 червня по 7 вересня включно.
За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 47-е місце (2,853 млрд гривень) серед 133 діючих банків.