США підключилися до розслідування відмивання грошей російською філією Deutsche Bank

Регулятор банківської системи Нью-Йорка вимагає у найбільшого німецького банку Deutsche Bank AG надати документи, пов'язані з обвинуваченнями в порушеннях під час роботи московського відділення банку.

Про це повідомляє "Прайм" з посиланням на агентство Bloomberg.

"Регулятор запросив у Deutsche Bank AG емейли, записки, списки клієнтів та інші документи у зв'язку зі спробами визначити обсяг поширення сумнівних угод за межами московського офісу", - передає агентство.

Запит означає те, що "розслідування щодо діяльності Deutsche Bank в Росії стає більш глибоким".

Влада намагається з'ясувати, "не проводили працівники московського офісу угоди, які могли допомогти російським клієнтам обійти економічні санкції".

Раніше агентство повідомило, що обсяг сумнівних транзакцій через московський офіс Deutsche Bank міг становити близько 6 мільярдів доларів з 2011 по 2015 роки.

Наприкінці травня офіційний представник банку Анке Файль повідомила, що Deutsche Bank має інформацію про можливе відмивання грошей через його московський офіс і проводить внутрішнє розслідування за цим фактом.

Московський офіс Deutsche Bank тоді відсторонив від роботи кілька співробітників через розслідування позабіржових угод, що мають ознаки відмивання грошей.

Інтернет-видання Manager Magazin в травні з посиланням на джерела в банку повідомляло, що співробітники московського відділення займалися для російських клієнтів відмиванням значних обсягів грошових коштів сумнівного походження, йшлося про суму, еквівалентну щонайменше сотні мільйонів євро.