Податківці "накрили" конверт-центр, який маскувався під благодійну організацію

У Києві податковою міліцією припинено діяльність "конвертаційного центру", який проконвертував 200 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби.

Як зазначається, центр був створений під виглядом всесвітньої громадської організації захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресій, нібито для благодійних цілей.

Однак, фактично він мав намір використовувати банківські реквізити громадських організацій для надходження грошових коштів із-за кордону та подальшого перерахування цих грошей підприємствам реального сектору економіки для переведення у готівку.

Злочинці діяли за таким механізмом: підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки "фіктивних" фірм під виглядом благодійної допомоги (у тому числі учасникам АТО).  Наступним кроком було переведення цих коштів у готівку  на рахунки, оформлені на підставних фізичних осіб у банківських установах Києва, після чого гроші повертались "власникам", за винятком певного відсотку.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Економічна правда