Московському банку вдалося "відмити" 700 мільйонів доларів

У російському банку "Кодекс" проводяться обшуки у справі про незаконну банківську діяльність.

Про це повідомляє Лента.ru з посиланням на прес-службу московської міліції.

За даними правоохоронних органів, ця установа використовувалося угрупованням зловмисників, які за два з половиною роки легалізували понад 20 мільярдів рублів - 700 мільйонів доларів.

Обшуки проводяться також за місцем проживання підозрюваних учасників угруповання і в двох офісах, які вони орендували.

У повідомленні також наголошується, що нелегальними банківськими послугами користувалися як фізособи, так і організації, у тому числі закордонні.

Через підпільний банк, як вважають в поліції, відмивалися кошти, отримані злочинним шляхом, наприклад, при ухиленні від сплати податків.

Однак для здійснення ряду банківських операцій зловмисникам була необхідна легальна фінансово-кредитна установа, для чого і використовувався банк "Кодекс".