Теми

шахрайство

Усі матеріали по темі

Привласнили 2 мільйони: у Києві викрили фінансову онлайн-піраміду

18 серпня 2021, 12:25

Нацполіція викрила зловживання у зерновій держкорпорації: 57 мільйонів доларів збитків

12 серпня 2021, 13:10

Публікації

Втратили паспорт – отримали кредит. Як вберегтися від шахраїв після втрати документів? Інструкція

Ярослав Вінокуров, 5 серпня 2021, 14:00

НБУ попереджає про шахрайський сайт під виглядом BankID

28 липня 2021, 10:10

Фонд гарантування звернувся до поліції і Мін'юсту через компанію-тезку

26 липня 2021, 16:55

Піраміда "B2B Jewelry": правоохоронці закрили відділення та арештували острів – ОГП

26 липня 2021, 16:17

Приватбанк попереджає про нове шахрайство, яке прикривається торговою маркою банку

21 липня 2021, 17:00

Фінансова піраміда B2B Jewelry продовжує працювати – Bihus.Info

9 липня 2021, 18:10

Публікації

Схема Понці на службі у криптошахраїв: п'ять афер з криптовалютами, що потрясли світ

Всеволод Некрасов, 1 липня 2021, 13:45

Публікації

OLX Україна: як заробляє понад мільярд на рік, три "безсмертні" схеми шахрайств та як зміниться доставка

Всеволод Некрасов, 15 червня 2021, 08:00

Андрій Третяк

Виклики шахрайства для казино в Україні

26 травня 2021, 17:29

СБУ викрила мережу підпільних обмінників електронних валют

30 квітня 2021, 19:55

СБУ викрила в Одесі конвертцентр: через "скрутки" з ПДВ бюджет втратив понад 100 мільйонів

30 квітня 2021, 17:45

В американській в'язниці помер засновник наймасштабнішої фінансової піраміди

15 квітня 2021, 15:40

Євген Поремчук

7 гарантованих шляхів позбутися своїх грошей в інтернеті

29 березня 2021, 13:15

Публікації

Бестселери на газетному папері: як контрафакт убиває український книжковий ринок

Богдан Мірошниченко, 25 березня 2021, 13:30

В Іспанії просять 70 років в'язниці для ексглави МВФ за шахрайство і відмивання коштів

23 березня 2021, 18:35

Голова фіскальної служби: Масштаб шахрайства з ПДВ – 4 мільярди на місяць

9 березня 2021, 20:20

У США українця засудили за відмивання грошей на мільйони доларів

12 лютого 2021, 11:50

Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка вкрала біткоїнів на 3 мільйони

12 лютого 2021, 10:55

Затримали заступника директора "Украероруху": підозрюють у шахрайстві на 100 тисяч доларів

11 лютого 2021, 14:20

СБУ накрила конвертцентр із обігом у 5 мільярдів

3 лютого 2021, 17:20

Українські хакери обікрали європейські банки на 2,5 мільярда доларів

27 січня 2021, 15:30

Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських схем

20 січня 2021, 13:35

Публікації

Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі

Володимир Рихліцький, 20 січня 2021, 08:40

Збиток в 14 мільйонів: ДФС викрила схему несплати податків

4 січня 2021, 15:00