Українська правда

шахрайство

Усі матеріали по темі
В Іспанії просять 70 років в'язниці для ексглави МВФ за шахрайство і відмивання коштів
Голова фіскальної служби: Масштаб шахрайства з ПДВ – 4 мільярди на місяць
У США українця засудили за відмивання грошей на мільйони доларів
Прокуратура повідомила про підозру жінці, яка вкрала біткоїнів на 3 мільйони
Затримали заступника директора "Украероруху": підозрюють у шахрайстві на 100 тисяч доларів
СБУ накрила конвертцентр із обігом у 5 мільярдів
Українські хакери обікрали європейські банки на 2,5 мільярда доларів
Нацкомісія з цінних паперів виявила понад 40 шахрайських схем
Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі
Публікації
Дехто вкладав у них по $300 тисяч. Чому скандальна B2B Jewelry досі працює, а організатори – на волі
Збиток в 14 мільйонів: ДФС викрила схему несплати податків
СБУ запобігла збуту фальшивих грошей на десятки мільйонів
Євген Поремчук
Ґаджети-плацебо: як заробляють на наївності українців
Олена Коробкова
Фальшиві гроші: як убезпечитися від шахраїв?
Імпорт авто з ЄС і США: ДФС викрила схему ухилення від сплати податків на 2 мільярди
Андрій Третяк
Економічні злочини та шахрайство: досвід українських організацій
Кардер на Porsche Cayenne: У Києві затримали болгарського шахрая
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 21 мільйон
На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда
Нацкомісія з цінних паперів попереджає про шахрайство "квазіброкерів"
СБУ викрила у Києві банду псевдоброкерів
У Києві затримали банду скімерів, які знімали кошти за підробленими картками
Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до польської фінансової піраміди
Підозрілі транзакції: У файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру