Мешки с деньгами, охрана ГУР и Давид. Что известно о новых записях НАБУ?

19 августа детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у заместителя руководителя Офиса президента (ОП), а также в главном офисе "Сенс-банка". Эту спецоперацию правоохранители назвали "Форрест Гамп". Она касается внесения залога в размере 150 млн грн за фигуранта дела "Мидас" — экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

Операции по поиску, аккумулированию средств и переводу на счета Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) проводились частично через государственный "Сенс банк". Ранее следователи НАБУ связывали контроль над этим банком с другим фигурантом дела "Мидас" — бизнесменом Тимуром Миндичем.

Как стало известно из предыдущих эпизодов расследования антикоррупционеров, близкий к Миндичу бизнесмен Александр Цукерман и бывший советник наблюдательного совета "Сенс-банка" Василий Веселый согласовывали состав наблюдательного совета этого государственного банка в 2025 году.

Новые записи НАБУ проливают свет на то, как устроена система корпоративного управления "Сенс-банка" в настоящее время, кто пытался установить над ним контроль и кто в итоге его получил. ЕП кратко рассказывает, что известно об этом деле.

Борьба за "Сенс банк"

По данным НАБУ, в начале июня 2026 года фактический контроль над государственным "Сенс банком" получили высокопоставленные чиновники Офиса президента. Одна из них, вероятно, уже бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра, чьи разговоры якобы и записали следователи. Другой высокопоставленный чиновник ОП не фигурирует на записях, однако о нём часто упоминают. Из контекста разговоров следует, что он является начальником Мудрой.

По словам женщины, голос которой похож на голос Мудрой, её руководителю позвонил "израильский беженец Тимур" и попросил, чтобы ОП взяло под контроль "Сенс банк". По словам "Тимура", через "Сенс банк" проходят "потоки" и "серьёзные деньги".

8 июня якобы Мудру вызвал на беседу неназванный высокопоставленный чиновник ОП и попросил, чтобы она приняла участие в его встрече с председателем правления и председателем наблюдательного совета "Сенс-банка". По словам этого высокопоставленного чиновника ОП, на руководство госбанка якобы поочередно претендовали "Давид" и лицо, которое НАБУ называет "председателем комитета ВРУ".

Вероятно, речь идет о главе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии и председателе финансового комитета Верховной Рады Даниле Гетманцеве. Эти лица якобы предлагали стать "крышей" для банка и прекратить его "мочить". Взамен банк должен был им "башлять".

Сразу после публикации записей Гетманцев написал, что никогда не обсуждал контроль над "Сенс банком" ни с Мудрой, ни с кем-либо другим. "Чтобы развеять даже малейшие сомнения, я готов пройти полиграф и дать показания НАБУ по этому поводу. Уже обратился в НАБУ", — добавил нардеп.

Стоит отметить, что Гетманцев входит в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности, которая, в частности, рассматривала вопросы корпоративного управления в "Сенс банке". Также он активно критиковал Национальный банк и его главу Андрея Пышного за то, что регулятор допустил назначение "ручного" наблюдательного совета госбанка.

На записях лицо, которое НАБУ идентифицирует как заместителя руководителя ОП, передает слова "беженца Тимура": "Они (руководство банка, – ЕП) на все готовы. Куда скажете, туда будут носить. Не нужен никакой "смотрящий". Они всё будут делать".

После беседы высокопоставленных чиновников Администрации президента с руководством "Сенс банка", вероятно, Мудра сообщила собеседнику — экс-депутату — о достигнутой договоренности.

Согласно ей, высокопоставленные чиновники ОП не ставят задач руководству "Сенс банка", но "если поступит определенная просьба, то, пожалуйста, прислушайтесь".

"Но сегодняшние – хоть к ране прикладывай, "Сенс банк". Просто бусинки. Знаешь, они приползли как те, ну, котята такие: "Ну возьмите нас, ну, пожалуйста!", – делится впечатлениями заместительница руководителя Офиса президента.

Похоже, что высокопоставленные чиновники ОП не стали долго размышлять над "просьбой" к руководству "Сенс банка". Уже 9 июня они, с помощью этого госбанка, начали организовывать внесение залога за Галущенко.

Как вносили залог

15 апреля ВАКС принял решение о заключении Галущенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн. Впоследствии размер залога был уменьшен до 150 млн грн.

Как следует из записей НАБУ, фигуранты расследования располагали соответствующими средствами, однако в наличной форме (в частности, на записях несколько раз упоминаются мешки с деньгами, которые нужно было перечислять).

Проблема заключается в том, что деньги под залог необходимо вносить в безналичной форме, а значит, их нужно перечислять на банковские счета и иметь дело с финансовым мониторингом.

Чтобы легализовать деньги, фигуранты разговоров решили воспользоваться подставными компаниями, на счета которых через конвертационные центры должны были внести наличные. Далее соответствующие суммы средств должны были аккумулироваться, в частности, на счетах компаний в "Сенс банке". После этого их перевели на счет антикоррупционного суда.

Все записанные разговоры состоялись в июне. Сам же залог за Галущенко был внесен 29 июня. В организации внесения залога активное участие принимал человек, которого НАБУ идентифицирует как бывшего народного депутата.

Вероятно, речь идет о Максиме Микитасе — бывшем депутате, избранном по мажоритарной системе в 2016–2019 годах. Микитася связывают с государственной корпорацией "Укрбуд", в частности, он был президентом этого госпредприятия в 2010–2016 годах, а впоследствии владел частными компаниями, тесно сотрудничающими с "Укрбудом".

Как следует из записей разговоров, якобы Микитась просит "загнать" сумму, необходимую для залога за Галущенко, в подконтрольные ему компании.

В целом, залог за экс-министра внесли через четыре компании: ООО "Тетрас оптима" — 54 млн грн, ООО "Гиран контракт" — 87 млн грн, ООО "Скайт ритейл" — 5 млн грн, ООО "Пелет сервис" — 4 млн грн. Ранее о них подробнее писала "УП". Юридически эти компании никак не связаны ни с Микитасом, ни с другими фигурантами дела НАБУ.

Позже фигуранты записей начали обсуждать с председателем правления "Сенс-банка" Алексеем Ступаком и председателем наблюдательного совета учреждения Николаем Гладишенко то, как средства со счетов подконтрольных компаний будут перечисляться на счет ВАКС.

Как говорится в материалах дела, Ступак якобы был в курсе ситуации. Представитель Микитася якобы поставил руководству "Сенс банка" задачу, чтобы финансовый мониторинг "пропустил" платеж в качестве залога Галущенко. Однако, как впоследствии выяснилось, провести такую операцию банк просто так не мог.

16 июня якобы доверенное лицо Микитася передало ему содержание разговора со Ступаком, из которого следует, что из-за ужесточения регулирования со стороны Национального банка подобные платежи подлежат усиленному финансовому мониторингу.

"Существует система, которая отфильтровывает подобные платежи, и сотрудник банка должен вручную анализировать эту платежку. Дана команда блокировать подобные платежи", — передает доверенное лицо якобы Никитася в разговоре с ним.

По словам этого человека, Ступак предложил ему решение: перевести систему, которая должна фильтровать подозрительные платежи, в "сервис" (то есть на техническое обслуживание). И после этого платеж пройдет автоматически. Участники схемы договорились о конкретном дне, когда государственный "Сенс банк" искусственно отключит систему финансового мониторинга, чтобы в этот день прошли платежи в качестве залога.

Собеседники ЕП в системе финансового мониторинга объясняют, что фактически такая операция была незаконной. Все подозрительные платежи банк должен был проверять "в ручном режиме", то есть их должны были анализировать сотрудники финучреждения. Даже в случае отключения профильного программного обеспечения сотрудники банка должны были анализировать законность этих транзакций.

В последующих разговорах, якобы между Микитасем и Мудрой, обсуждается руководительница отдела финансового мониторинга "Сенс банка", которой угрожали увольнением в случае, если она не произведёт соответствующие платежи в качестве залога за Галущенко. Она якобы согласилась на сотрудничество, но все соответствующие платежи фигуранты дела должны были согласовывать с ней.

Примечательно, что наличные средства, которые вносились на счета подставных компаний, завозились в мешках. Деньги пересчитывали вручную в автомобиле, который стоял на парковке. При этом охрану якобы обеспечивал представитель Главного управления разведки.

О зачислении средств на счета подставных компаний, по словам Мудрия, якобы отчитался председатель наблюдательного совета "Сенс банка" Гладишенко. Интересно, что в мае 2026 года, после заседания ВСК, посвященного ситуации в "Сенс банке", Гладишенко самоустранился от своей должности. Однако, как показали записи НАБУ, это не помешало ему курировать процесс легализации средств и внесения залога за фигуранта дела "Мидас".

По данным народного депутата Ярослава Железняка, который ссылается на отчет следователя НАБУ, не все средства для залога перечислялись со счетов, открытых в "Сенс банке". Часть суммы проходила через этот банк лишь транзитом.

По его словам, непосредственно со счетов в "Сенс-банке" на счет ВАКС поступило 50 млн грн. Еще 37,86 млн грн прошло со счета "Гиран Констракт" в "Сенс-банке" через компанию "Тетрас Оптима" и уже оттуда было направлено в ВАКС. "В сумме связанный с "Сенс банком" денежный поток в адрес залога составляет не менее 87,86 миллиона гривен, но часть средств была транзитной", — сообщил нардеп.

***

После публикации новой порции записей НАБУ президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя главы ОП. В то же время до сих пор без ответа остается вопрос, кем является другой высокопоставленный чиновник ОП, которому, по данным антикоррупционеров, Тимур Миндич передал управление государственным банком.

Как и то, почему в стране, даже после громкого скандала с назначением "ручного" наблюдательного совета госбанка, председатель этого наблюдательного совета продолжает влиять на процессы. А также о том, почему ни Национальный банк, ни Министерство финансов (как формальный владелец "Сенс-банка" и других государственных банков) до сих пор не приняли ни одного решения о перезапуске корпоративного управления этого учреждения.

Возможно, ответы на эти вопросы вскоре дадут правоохранительные органы.