Чиновника КРАИЛ задержало ГБР за содействие работе онлайн-казино, которое отмывало российские деньги

Работники ГБР задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по подозрению в содействии деятельности онлайн-казино в Украине, которое отмывало средства российского происхождения.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В частности, в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины в ходе расследования деятельности этой коммерческой структуры были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
Также документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями рф и российским капиталом, и подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
Члену комиссии сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору по (ст. 111-2 УК Украины).
Напомним:
19 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивану Рудому в виде содержания под стражей без права на залог.
18 декабря работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, его подозревают в содействии представителям страны-агрессора.