В Польше задержали подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк
В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономических расследований.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая долгое время скрывалась от органов досудебного расследования.
Как сообщалось, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице "Айбокс банка" Алене Шевцовой сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса.
По данным следствия, они помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн. Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Розыск других фигурантов дела, в частности Алены Шевцовой, продолжается.
Напомним:
Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице Шевцовой. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.
Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.
"Финансовая Компания Лео" Алены Шевцовой вместе с IBOX банком разработали схему, которая позволяла игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.
Читайте также: Конец игорным схемам. За что НБУ прикрыл IBOX банк?