БЭБ разоблачило мошенников, которые завладели миллионами банков и лизинговых компаний

Детективы теруправления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили деятельность организованной преступной группы, которая мошеннически завладела средствами банков и лизинговых компаний. Речь идет о сумме в 55 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что в состав группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, который занимался подделкой технической документации.

Схема работала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов в качестве залогового имущества отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн грн.

Фигуранты дела подделывали документы, использовали похищенные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.

Также они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций.

Как говорится в сообщении, трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что:

Бюро экономической безопасности на Закарпатье разоблачило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компанию, в которую входит три известных региональных сети продуктовых магазинов.