Ограничения Нацбанка на переводы увеличили продажу карт в "дроп"-схемах
В октябре 2024 года Нацбанк ввел лимиты на карточные переводы - 150 тысяч гривен в месяц, но менеджер "дроп"-схем заявил, что после этого карточки для схем "клиенты" стали покупать больше из-за блокировок.
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
"Мы сначала не понимали, что это такое, но у нас карточек больше стало продаваться", - пояснил организатор схем.
В то же время он добавил, что "оптовики", особенно которые берут в аренду карты для крипты, где обороты большие, говорят, что карты стали быстрее блокироваться.
В декабре 2024 года банки подписали меморандум, в рамках которого лимиты на переводы для высокорискованных клиентов снизят до 50 тысяч гривен в месяц. Организатор "дроп"-схем не смог спрогнозировать последствия этого решения.
"Но если смотреть на то, что случилось после ограничения на 150 тысяч, то мы от этого не проиграли. По моему мнению, "дропы" будут жить всегда", - добавил он.
Справка. "Дропер" - это лицо, которые добровольно соглашается продавать доступ к своим банковским счетам третьим лицам. Последние могут использовать их для нелегальных платежей или уклонения от уплаты налогов.
Продают ли карточки украинцев россиянам, сколько цыган за раз оформляют карточки в банках и другое читайте в интервью: "Дропы" будут жить всегда". Продавец чужих карт о расценках, ФСБ и "цыганах" в отделениях банков
О том, как Нацбанк пытается "прикрыть" деятельность "дропов", читайте в тексте: Переводы с карты на карту ограничат еще больше. Почему банки это делают
Напомним:
В октябре 2024 года Национальный банк Украины на полгода установил лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физлиц "с карты на карту".
В декабре 2024 года крупнейшие украинские банки подписали меморандум, который ужесточает контроль за операциями некоторых клиентов и снижает месячные лимиты на переводы.
Организаторы "дроп"-схем могут получать за каждую проданную в аренду банковскую карточку не менее 800 гривен в неделю. Количество проданных в аренду карточек за месяц может составлять до 500.