Ненадлежащим образом противодействовал отмыванию денег: НБУ оштрафовал "Сенс банк" на 25 миллионов
Национальный банк Украины наложил штраф на "Сенс банк" в размере 25 миллионов гривен за нарушение требований по противодействию отмыванию средств.
Об этом речь идет в сообщении Национального банка Украины.
Штраф наложен за нарушение требований:
частей первой и второй статьи 7 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Этот пункт касается ненадлежащего выполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
пункта 4 части второй статьи 8 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего выполнения банком обязанности по проведению надлежащей проверки клиентов.
Также НБУ оштрафовал "Ощадбанк" на 10 миллионов гривен за ненадлежащую проверку клиентов, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода при финансовом мониторинге.
Кроме того, за несвоевременное или неполное предоставление достоверной информации и документов по запросам НБУ. Банк также обвиняют во внесении в анкеты клиентов данных, достоверность которых не была подтверждена соответствующими документами.
Кроме того, регулятор наложил штраф на ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" в размере 2,7 миллиона гривен.
Напомним:
19 августа НАБУ и САП опубликовали расследование "Форест Гамп" о преступной группе, которая организовала легализацию средств для уплаты залога за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Для этого они использовали государственный "Сенс банк".
20 августа антикоррупционные органы опубликовали вторую часть расследования ("Фемида") о том, как эта же преступная группа организовывала рейдерские захваты объектов недвижимости и предприятий в Киеве.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит взять под стражу председателя правления государственного "Сенс-банка" Алексея Ступака с альтернативой внесения залога в размере 150 млн грн.
2 сентября Национальный банк признал Алексея Ступака не соответствующим квалификационным требованиям в отношении профессиональной пригодности и направил владельцу "Сенс Банка" требование о его замене.
