БЭБ нашло сеть нелегальных пунктов обмена валюты: изъяло 12 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную деятельность обменных пунктов во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты дела предоставляли услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без соответствующих лицензий Национального банка Украины.

Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учете, что привело к уклонению от уплаты налогов в крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенную наличность в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.

Напомним:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении организатору и 5 его сообщникам, которые наладили масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях на Киевщине.